网上“股神”验资为名诈骗600万 跨境抓捕一网打尽

今年上半年,中国股票市场行情一片火热,迎来了久违的“牛市”。股民兴奋的同时,不法分子也看到了“商机”。6月24日,浙江省湖州市安吉县一名市民就上了套,被骗100万余元。

近日,这起被列为公安部督办案件的“6・24”系列跨境通讯(网络)诈骗案成功侦破,安吉警方在云南、福建以及缅甸警方的通力合作下,先后在境内外抓获19名犯罪嫌疑人,捣毁作案窝点6个,缴获各类作案银行卡、电话卡800余张。

目前,19名犯罪嫌疑人已被安吉警方刑事拘留,案件仍在进一步办理中。

轻信股神被骗百万

6月23日,安吉县的梁某在家上网时发现,一个名叫“××证券”的网站上,股票预测信息十分准确。梁某拨打网页上提供的电话号码,想与这家炒股网站“合作”炒股。

客服人员吹嘘道:“我们网站有专业的股票分析师,积累了丰富的炒股经验,想不赚钱都难。”还说,想要成为会员需要缴纳2500元入会费。之后,对方提供了一个银行账户,梁某通过银行给对方转了2500元。

“你已经正式成为‘××证券’的会员,但我们需要查验新会员的实际资本金,因为有些人喜欢虚报资金,夸大投资量,影响公司拉动股价资金量的数据”。第二天一早,一名自称是“××证券”客服的男子给梁某打来电话,称只要资金到账,确认后就会将资金返还。尽管梁某有些犹豫,还是分两次各转了30万元、70万元到对方账户。

然而,梁某一直等到下午4点,100万元也没有转账回来。梁某不断联系这名客服人员,但对方的手机已经关机。意识到被骗,梁某马上到安吉县公安局报警。

安吉县公安局接报后,立刻和银行取得联系,希望冻结该客服提供的汇款账户。然而,100万元已经被骗子划走了。

一案牵出跨境团伙

被骗100万元,这是湖州市目前为止单笔数额最大的通讯网络诈骗案件。湖州市、安吉县两级公安机关立即启动重大案件同步上案机制,成立专案组开展侦破。

6月24日当晚,专案组派出人员前往上海查询诈骗分子的银行开户信息。民警发现,与这张银行卡有过交易记录的一张卡,前两天在陕西西安有过一次取款记录。在上海侦查的安吉县刑侦大队重案中队中队长胡超立即率人马赶往西安调查。

在当地警方和银行的配合下,胡超很快就找到了取款人,但是取款人并不是犯罪嫌疑人的同伙,而是一个与梁某一样被骗的受害人。

胡超说,通讯网络诈骗案件具有隐匿性、非接触性等特点,给侦破工作带来很大难度。

正在案件陷入僵局之时,浙江省公安厅给予了大力支持。专案组串并近期发生在浙江金华、绍兴,江苏常州、辽宁盘锦、福建福州、内蒙古包头等省市的13起同类案件后发现,这些案件均系同一个犯罪团伙所为,分别在国内和缅甸小勐拉共同实施网络犯罪。

由于该案涉案面广、人员多、金额大,“6・24”系列跨境通讯(网络)诈骗案被公安部指定由浙江、云南公安机关共同督办。

跨境抓捕一网打尽

“缅甸小勐拉和云南省西双版纳州勐海县交界,根据破案需要,专案组人员果断移师云南,与云南省公安机关组成联合专案组”。安吉县公安局昌硕派出所所长李军说。

经过近半个多月的缜密侦查,专案组发现,这是一个以陈某为首的福建安溪籍犯罪团伙,作案窝点集中于西双版纳州打洛口岸对面的缅甸小勐拉地区,包括团伙头目陈某在内的8名犯罪嫌疑人活动于福建厦门、泉州等地。

办案人员很快摸清了陈某等8人在福建的活动轨迹。为了避免打草惊蛇,影响抓捕隐匿在缅甸小勐拉地区的犯罪嫌疑人,专案组决定暂缓抓捕在福建的陈某等人。

在公安部的协调指导下,由勐海县公安局民警带队去缅甸进行摸排。办案人员与缅四特区警察局对接,很快,缅甸警方根据专案组提供的线索,在当地一家宾馆找到犯罪嫌疑人的踪迹,确定共有11人。

7月24日,专案组成员分别在缅甸小勐拉、福建泉州、厦门等地统一收网,一举将陈某等19名犯罪嫌疑人抓获,捣毁作案窝点6个,缴获大量手机、电脑、银行卡等作案工具。

7月25日,中缅双方在西双版纳州打洛口岸交接犯罪嫌疑人。26日晚,11名犯罪嫌疑人被从西双版纳安全押解回杭州。当晚,奔赴福建的抓捕组也押解8名犯罪嫌疑人抵达安吉。至此,历时1个月,这起湖州市单起数额最大的通讯网络诈骗案件成功告破。

据陈某等交代,因为通讯网络诈骗来钱快而且不容易被侦查到,所以他们组团诈骗,团伙中的多人是亲戚关系。

经审查,今年上半年以来,陈某等人以缅甸小勐拉为据点,制作虚假股票投资网站,冒充股票资讯、预测机构,以缴纳会员费、验资方式诈骗作案30余起,诈骗600余万元,通过赌博网站洗钱后在国内取款。（记者王 春 通讯员李省吉 方哲圆）