昭阳新闻

体彩软件理财?4700万没了 深圳破获非法集资诈骗案

来源:南方日报  更新时间:2015-08-14 10:55  作者:李荣华  责任编辑:

 

近日,南山警方通过摸排走访、循线追踪,成功破获一起非法集资诈骗案,刑事拘留涉案嫌疑人1名,涉案金额4700万元人民币。

2015年5月3日,沙河所接事主黄某彬报称:其和深圳市某投资咨询有限公司的法人陈某有经济纠纷,双方约出来协商解决,后因协商不成到派出所调解,但陈某不知所踪。接报后,南山警方立即着手展开调查,发现陈某等人有非法集资诈骗的重大嫌疑。事主黄某彬自诉,原来黄某彬从2014年7月至今共借贷给陈某250万元人民币用于理财投资,陈某用其钱购买豪车和彩票等将钱挥霍一空,一直未还贷。

警方经过取证、巡线追踪发现:该投资咨询有限公司成立于2013年10月31日,法定代表人陈某,认缴注册资本500万元人民币,实收资本0元。2013年11月起,该投资咨询有限公司为向社会公众吸收资金,首先以10%-30%不等的提成招揽公司业务人员刘某、张某浩等人,再指导业务员向社会公众发展投资客户,对外谎称公司拥有一种“体彩软件”的理财产品,使用该产品进行体育彩票的投注中奖率高,购买该产品的月收益率高达4%―5%。

同时,为了最大限度地吸收社会公众资金,原投资咨询有限公司通过向客户演示“体彩软件”、举办抽奖活动给客户发放苹果手机、电脑等方式,不断骗取社会人员钱财,甚至在公司资金链断裂的情况下,仍然大肆向社会公众骗取资金,用新客户的投资款来抵付老客户的高额利息。截至2015年2月,陈某共非法吸收社会公众资金共计4700万元人民币。嫌疑人陈某对其非法集资诈骗的违法犯罪事实供认不讳,目前该嫌疑人已被依法刑事拘留。(记者 李荣华)

 

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